公告編號：2016-033

證券代碼：832201 證券簡稱：無人機 主辦券商：廣發證券

廣東澄星無人機股份有限公司

第一屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

廣東澄星無人機股份有限公司(以下簡稱“公司”)關于召開第一屆董事會第二十一次會議的通知已于2016年7月20日向各位董事發出，會議于2016年7月25日上午9：30在汕頭市澄海區鳳新工業區廣東澄星無人機股份有限公司會議室召開。會議由董事長陳加華先生主持，本次董事會應出席會議的董事5人，實際出席董事5人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，所作決議合法有效。

二、會議議案表決情況

會議通過表決票現場表決，審議通過了以下議案：

《關于公司向中國民生銀行汕頭分行申請授信的議案》

1、議案內容：為增加公司經營流動資金，擬與中國民生銀行汕頭分行建立信貸關系，并向該行申請不超過2300萬元的授信額度，同意以公司自有工業土地(權證號：澄集用讓第310300003號)為該銀行授信額度內的貸款提供抵押擔保，并同意由陳加華及其配偶蔡少丹為公司提供個人連帶擔保。

因陳加華及其配偶蔡少丹為公司提供個人連帶擔保，根據公司《章程》規定，本議案為關聯交易，須提交股東大會審議通過。

公告編號：2016-033

2、議案表決結果：同意票數4票；反對票數0票；棄權票數0票。

3、回避表決情況：涉及關聯交易，關聯董事陳加華回避表決。

《關于提請召開廣東澄星無人機股份有限公司2016年第六次臨時股東大會的議案》

1、議案內容：公司擬于2016年8月11日召開2016年第六次臨時股東大會，對《關于公司向中國民生銀行汕頭分行申請授信的議案》進行表決；

2、議案表決結果：同意票數5票；反對票數0票；棄權票數0票。

3、回避表決情況：不涉及關聯交易，不存在回避表決情形。

三、備查文件

廣東澄星無人機股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議

特此公告。

廣東澄星無人機股份有限公司

董事會

2016年7月26日

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